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的問題，溫州市檢察院結(jié)合辦案以專題白皮書的形式，出具“金融檢察白皮書”來支招。
擔(dān)保合同中明確，保貼協(xié)議項(xiàng)下我行對(duì)出票人的授信在最高額擔(dān)保的范圍之內(nèi)。同時(shí)應(yīng)注意保貼協(xié)議的
質(zhì)押擔(dān)保的，主債務(wù)履行完畢，票據(jù)解除質(zhì)押時(shí)，我行作為質(zhì)權(quán)人應(yīng)以單純交付的方式將質(zhì)押票據(jù)退還
擔(dān)保，在票據(jù)到期日前在電子商業(yè)匯票系統(tǒng)中進(jìn)行登記，以該票據(jù)為債權(quán)人設(shè)立質(zhì)權(quán)的票據(jù)行為。對(duì)于
于承兌匯票的保證金實(shí)際上是以定期存款形式存在銀行，銀行為完成存款任務(wù)，也鼓勵(lì)企業(yè)使用承兌匯
53條第2款)持票人在付款到期后十內(nèi)應(yīng)當(dāng)提示付款，如果承兌匯票不是丟失(滅失)，十五日內(nèi)持票人早
具的行為也比以往急劇增加，而且犯罪手段呈現(xiàn)多樣性、智能化特征。銀行承兌匯票詐騙犯罪活動(dòng)的日
合理性、風(fēng)險(xiǎn)控制等都缺乏明確的規(guī)定�！皬哪撤N意義上說，這些民間票據(jù)中介一直生存于灰色地帶，
到付款，在匯票到期前向付款人進(jìn)行承兌提示。如果付款人簽字承兌，那么他就對(duì)匯票的到期付款承擔(dān)
不得轉(zhuǎn)讓”字樣，其后手以此票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)、質(zhì)押的，通過貼現(xiàn)、質(zhì)押取得票據(jù)的持票人主張票據(jù)權(quán)利
下列事項(xiàng)：出質(zhì)人名稱、質(zhì)權(quán)人名稱、質(zhì)押日期、表明“質(zhì)押”的字樣、出質(zhì)人簽章。等到電子商業(yè)匯
失，托收行只能通過公示催告等手段申請(qǐng)票據(jù)權(quán)利，由于法律程序繁復(fù)，會(huì)給托收行帶來一定損失。
問題調(diào)查。通過深入走訪銀監(jiān)會(huì)、地方金融管理局等部門，分析了近年來溫州涉承兌匯票交易的案件，
于票據(jù)到期日，且主債務(wù)到期未履行的，質(zhì)權(quán)人可行使票據(jù)權(quán)利，但不得繼續(xù)背書。
貼函中應(yīng)明確我行承諾予以貼現(xiàn)的票據(jù)應(yīng)為經(jīng)我行審查通過的票據(jù)。
的綜合授信額度，在有第三方對(duì)出票人在我行的授信提供最高額擔(dān)保的情形下，應(yīng)在保貼協(xié)議及最高額
出保證行為的，被保證人為承兌人。出票人將電子商業(yè)匯票交付收款人后，保證人作出保證行為的，被
簽收辦法只能證明付款行收到信函，而不能證明付款行收到票據(jù)。同樣對(duì)托收行來說，郵政部門的發(fā)件
　　　　經(jīng)過協(xié)商，雙方達(dá)成一致：朱某及其朋友陶某以3.25‰和3.2‰的利息，購買徐先生公司持有的兩張
匯票，其中僅一份票面金額為200萬元，其余匯票票面金額均為1萬元。犯罪嫌疑人比照200萬元面額的承
　　在票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中，理論上，我行對(duì)貼現(xiàn)匯票承擔(dān)的是形式的審查責(zé)任。一是審查所受讓票據(jù)是否
　　3.認(rèn)真核對(duì)貼現(xiàn)憑證上的財(cái)務(wù)專用章、匯票背書人簽章與預(yù)留開戶印鑒是否一致。
　　銀行要加強(qiáng)對(duì)典型案例的分析、研究，研究票據(jù)詐騙的手段、方法、特點(diǎn)及趨勢，查找管理漏洞;要
時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查票據(jù)的真實(shí)有效性、背書連續(xù)性、背書形式的完備性及票據(jù)不存在權(quán)利瑕疵。
成立金融犯罪偵查局，接受公安部和中央金融工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)打擊金融犯罪的組織和領(lǐng)導(dǎo)。
即付資金的義務(wù)。票據(jù)到期前，如想立即兌現(xiàn)現(xiàn)金，可市場轉(zhuǎn)讓，但須支付一定利息。作為理財(cái)手段之
　　在商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)中，我行給予出票人保貼額度，承諾對(duì)其簽發(fā)的商業(yè)匯票進(jìn)行貼現(xiàn)。為避
　　2、銀行間缺少必要的交接手續(xù)。作為債權(quán)債務(wù)證明的銀行承兌匯票，按理應(yīng)該驗(yàn)票簽收，但現(xiàn)行的
　�。ㄋ模┢睋�(jù)營業(yè)部和銀行各受理網(wǎng)點(diǎn)接到查詢資料后，填寫查詢書，發(fā)出查詢；
上作質(zhì)押背書。
　　在商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)中，我行給予出票人保貼額度，承諾對(duì)其簽發(fā)的商業(yè)匯票進(jìn)行貼現(xiàn)。為避
票據(jù)糾紛若干問題的規(guī)定》第五十三條規(guī)定：“依照票據(jù)法第二十七條的規(guī)定，出票人在票據(jù)上記載“
近日，涉嫌承兌匯票詐騙的江都區(qū)朱某、陶某及張某被警方捉拿歸案。銀行承兌匯票是由付款人委托銀
行開具的一種遠(yuǎn)期（一般最長期限6個(gè)月）支付票據(jù)，由銀行審查同意承兌。票據(jù)到期時(shí)，銀行具有見票
下列事項(xiàng)：出質(zhì)人名稱、質(zhì)權(quán)人名稱、質(zhì)押日期、表明“質(zhì)押”的字樣、出質(zhì)人簽章。等到電子商業(yè)匯
頭約定，朱某、陶某在獲取承兌匯票后，當(dāng)天下午4點(diǎn)前，將錢轉(zhuǎn)入徐先生公司賬戶。
　　三要構(gòu)建票據(jù)交易服務(wù)體系，將民間買賣承兌匯票行為納入到正規(guī)的監(jiān)管體系中，強(qiáng)化該環(huán)節(jié)的監(jiān)
責(zé)任，否則持票人有權(quán)對(duì)其提起訴訟。
不能以此為抗辯理由來對(duì)抗持票人。
票人)。2015-10-20　　　票據(jù)詐騙犯罪性質(zhì)惡劣，危害極大。中央銀行、商業(yè)銀行、單位、個(gè)人及司法
議，銀行金融部門完善對(duì)承兌匯票申請(qǐng)人的資格審查；同時(shí)銀行還要對(duì)違規(guī)辦理的承兌業(yè)務(wù)加大追責(zé)力
讓;規(guī)定商業(yè)匯票的貼現(xiàn)行辦理貼現(xiàn)后必須告知承兌人;規(guī)定銀行間的跨行相互代理查詢、查復(fù)義務(wù);規(guī)定